Geschäftspartner Compliance
- Dauer
- Ausführung
- Vor Ort, Online
- Startdatum und Ort
Geschäftspartner Compliance
Bewertung:
Startdaten und Startorte
Beschreibung
-
Rechtlicher Rahmen und Standards
- Überblick über die relevanten Gesetze:
Geldwäsche. Lieferkettensorgfaltspflichten und Anti-Korruptionsgesetze“ - International: US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) bzw. UK Bribery Act
- Relevante ISO-Standards als Orientierungshilfen
- Überblick über die relevanten Gesetze:
-
Risikobasiertes Geschäftspartner-Screening
- Identifikation und Bewertung von Compliance-Risiken
- Klassifizierung von Geschäftspartnern
- Bewertung der Geschäftspartner
- Ergebniskommunikation
- Kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung (Indikatoren. wie Sanktionslisten. Strafregistereinträge. Datenbanken)
-
Praktische Umsetzung und IT-Unterstützung
- IT-Lösungen versus manuelle Lösungen
- Selbstauskunftsbögen /Fragebögen
- Verant…
Frequently asked questions
Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!
- Rechtlicher Rahmen und Standards
- Überblick über die relevanten Gesetze:
Geldwäsche. Lieferkettensorgfaltspflichten und Anti-Korruptionsgesetze“ - International: US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) bzw. UK Bribery Act
- Relevante ISO-Standards als Orientierungshilfen
- Überblick über die relevanten Gesetze:
- Risikobasiertes Geschäftspartner-Screening
- Identifikation und Bewertung von Compliance-Risiken
- Klassifizierung von Geschäftspartnern
- Bewertung der Geschäftspartner
- Ergebniskommunikation
- Kontinuierliche Überwachung und Aktualisierung (Indikatoren. wie Sanktionslisten. Strafregistereinträge. Datenbanken)
- Praktische Umsetzung und IT-Unterstützung
- IT-Lösungen versus manuelle Lösungen
- Selbstauskunftsbögen /Fragebögen
- Verantwortung und Verantwortlichkeiten
Teilnehmerkreis:
- Entscheider aus dem Top-Management
- Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Einkauf. Compliance. Finanzen. Vertrieb und Marketing
- Compliance-Officer und Unternehmensjuristen
- Qualitäts- und Risikomanagement-Beauftragte
Abschluss: Teilnahmebescheinigung der TÜV SÜD Akademie
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