Sancties - Wwft

Deze Sanctie cursus helpt je te begrijpen wat internationale sancties zijn, hoe ze werken en welke impact zij hebben op het internationale bedrijfsleven in het algemeen en de financiële sector in het bijzonder.

Internationale sancties zijn politieke instrumenten en maatregelen die door bepaalde landen en/of internationale organisaties aan andere landen, gebieden of groeperingen worden opgelegd. In Nederland is dit wettelijk geregeld via de Sanctiewet van 1977. Deze cursus helpt je te begrijpen wat internationale sancties zijn, hoe ze werken en welke impact zij hebben op het internationale bedrijfsleven in het algemeen en de financiële sector in het bijzonder. Het negeren, omzeilen of overtreden van sanctieregels kan ernstige gevolgen hebbe.

Cursusopzet

Module 1: Wat je moet weten over sancties?
Module 2: Wat je moet doen en vermijden?
Module 3: Wat zou je moeten hebben?
Module 4: Kennistoets

Onderwerpen
• Wat je moet weten over sancties
   - Wat zijn sancties
   - Doel en aard van sancties
   - Type sancties
   - Welke santieregimes zijn het meest belangrijk
• Wat je moet doen en vermijden
   - Verhoog bewustzijn
   - Klant communicatie
   - Do’s and dont’s
• Wat je zou moet hebben?
   - Sanctiebeleid en risico bereidheidstrategie

   - Doelgericht implementatieplan
• Kennistoets
• Verschillende case studies.

Doelgroep
Deze Sanctions Compliance training is geschikt voor iedereen in de financiële sector die klanten of transacties monitort en bekend dient te zijn met de bepalingen van de Sanctiewet.

Aanvangsniveau
Deze Sanctions Compliance cursus is op HBO-niveau.

Cursusdoelen
Na het succesvol afronden van deze training ben je in staat om:
• in algemene zin te beschrijven wat sancties zijn, hun doel, belangrijkste kenmerken en rijkwijdte;
• te bepalen welke sanctieregimes het belangrijkst zijn en hoe deze je werk beïnvloeden;
• je te houden aan de belangrijkste do's en don'ts van sancties;
• algemene vragen van klanten over sancties te beantwoorden.

Certificeringswaarde
De training wordt afgesloten met een Kennistoets om te testen of de deelnemers de inhoud van de training hebben begrepen. Na het behalen van een minimale score van 80%, kunnen deelnemers hun ‘Certificate of Completion’ digitaal opslaan en/of afdrukken.

Vervolgstappen 
Voor verdere verdieping op dit onderwerp kan worden gedacht aan een (online) klassikale verdiepingssessie of aan verdere verbreding door het volgen van de volgende Wwft-gerelateerde trainingen zoals Proliferatie Financiering. Trade Based Money Laundering of KYC/CCD.