2024 AML/CFT Awareness - Wwft

Deze actuele, interactieve en praktijkgerichte AML/CFT-training leert je hoe je kunt voldoen aan de Wwft-wetgeving.

Als medewerker in de financiële sector draag je aanzienlijk bij aan de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme. Het herkennen en rapporteren van verdachte transacties is essentieel voor het naleven van de Wwft en het voorkomen van financiële en reputatieschade voor je organisatie. Met onze Wwft-cursus word je vertrouwd met de wetgeving en voldoe je aan de vereiste opleidingen, waardoor je een waardevolle asset wordt voor je bedrijf.

Cursusopzet

Module 1: Witwassen en Terrorisme Financiering

Module 2: AML/CFT Wet- en Regelgeving

Module 3: Kennistoets

Onderwerpen

• Wat wordt verstaan onder witwassen van crimineel geld?
• The Money Laundering Challenge: Kun jij met succes crimineel geld witwassen?
• Wat zijn de drie fasen van het witwassen van crimineel geld?
• Wat is terrorisme en terrorismefinanciering?
• AML/CFT wetgeving
• Belangrijkste vereisten van de Wwft
• CDD/KYC beleid van financiële instellingen
• ML/TF ‘Red flags’
• Case studies
• Kennistoets

Doelgroep

De jaarlijkse AML/CFT Risk Awareness training is bedoeld voor alle medewerkers werkzaam in de Nederlandse financiële sector.

 Aanvangsniveau

Deze AML-CFT Awareness cursus is op HBO-niveau, maar heeft geen specifieke vooropleidingseisen..

Cursusdoelen

Na het voltooien van de e-learning kan een deelnemer:

• De impact van witwassen en terrorismefinanciering bespreken;
• De drie fasen van het witwassen van geld uitleggen;
• De noodzaak van AML/CFT wet- & regelgeving uitleggen;
• De rol van DNB & AFM uitleggen;
• Het herkennen van een ongebruikelijke transactie.

• Certificeringswaarde

De training wordt afgesloten met een Kennistoets om te testen of de deelnemers de inhoud van de training hebben begrepen. Na het behalen van een minimale score van 80%, kunnen deelnemers hun ‘Certificate of Completion’ digitaal opslaan en/of afdrukken.

Vervolgtrajecten

Voor verdere verdieping op dit onderwerp kan worden gedacht aan een (online) klassikale verdiepingssessie of aan verdere verbreding door het volgen van de volgende Wwft-gerelateerde trainingen zoals Sanctions Compliance, Proliferatie Financiering. Trade Based Money Laundering  of KYC/CCD.