Trade Based Money Laundering

Internationale handel en handelsinstrumenten hebben belangrijke kenmerken die ze potentieel aantrekkelijke voertuigen maken om crimineel geld wit te wassen. Het enorme volume en het internationale karakter van de handel, het frequente gebruik van offshore entiteiten zoals Vrijhandelszones en min of meer complexe handelsfinancieringsinstrumenten creëren een sluier van complexiteit en gebrek aan transparantie waar financiële criminelen naar streven.

Cursusoverzicht
De e-learningcursus "Inleiding tot Trade Based Money Laundering" is speciaal ontworpen door vakspecialisten om bankprofessionals een overzicht te geven van de risico's van TBML.

Doelgroep
Deze e-learningmodule is vooral relevant voor klantgerichte Commerciële Bankiers, Specialisten in Handels- en Commodity financiering, Klantenservicemedewerkers, Risicomanagementanalisten en AML Compliance-officers.

Kennis Test & Certificering
Elke module eindigt met een kenniscontrole om te testen of de deelnemers de inhoud van de training hebben begrepen. De resultaten van de tests kunnen worden opgeslagen of afgedrukt en kunnen dienen als auditspoor voor bewijs richting de toezichthouder.

Auditrapportagepakket
Bewijs van cursusvoltooiing van gebruikers, inclusief kennis testscores en tijdstempel voor lokale toezichthouders en correspondentenbanken. Inclusief document met e-learninginhoud (slides) plus lijst van vragen van de kenniscontroles.

Cursusdoelstellingen

• Aan het einde van de training zullen de deelnemers in staat zijn om:
  De 3 belangrijkste kenmerken van een Handelsgebaseerd Witwasschema (TBML) te benoemen;
• 4 TBML-technieken te onderscheiden;
• Belangrijke TBML-Red Flags te identificeren;
• Het AML-risicoprofiel van voorgestelde handelstransacties te beoordelen.

Cursusinhoud

• Een inleiding tot TBML-principes;
• Belangrijkste kenmerken van een TBML-schema;
• Verschillende TBML-methoden en -technieken die door criminelen worden gebruikt;
• TBML-typologieën;
• AML-Red Flags.