Proliferatie Financiering Awareness

Met deze cursus krijg je op een interactieve wijze inzichten en essentiële informatie over het voorkomen van proliferatiefinanciering.

De proliferatie van massavernietigingswapens (WMD), inclusief hun middelen van verspreiding, vormt een belangrijke bedreiging voor de mondiale veiligheid. Proliferatie en de financiering ervan evolueren snel, omdat bedreigingsactoren innovatieve manieren vinden om de fondsen te verbergen door onder andere middel van complexe structuren. Als belanghebbenden en beschermers van de financiële sector is het belangrijk om PF en de gevolgen ervan te begrijpen. Het gebruik van de deze PF Awareness e-learning helpt je zelf te trainen en te testen over een juist begrip van de laatste PF-risico's en trends.

Cursusopzet
Deze actuele en interactieve e-learning over proliferatiefinanciering is speciaal ontworpen door experts op het gebied. Deelnemers zullen waardevolle algemene kennis opdoen over PF en leren hoe ze kunnen herkennen hoe financiële instellingen kunnen worden gebruikt voor PF-activiteiten en hoe ze die risico's kunnen beperken.

Onderwerpen
• Wat is Proliferatie Financiering?
• Waarom is de preventie en detectie van Proliferatie Financiering belangrijk?
• Wat is het proces van Proliferatie Financiering?
• Wat zijn de landen met een hoog risico op Proliferatie Financiering?
• Gerichte Financiële Sancties
• Red FlagsRode Vlaggen
• Kennistoets
• Verschillende case studies.

Doelgroep
Deze Proliferatiefinancing Awareness training is bedoeld voor alle medewerkers werkzaam in de Nederlandse financiële sector.

Aanvangsniveau
Deze Proliferatiefinanciering Awareness cursus is op HBO-niveau, maar heeft geen specifieke vooropleidingseisen.

Cursusdoelen
Na het succesvol afronden van deze training ben je in staat om:
• De belangrijkste componenten en kenmerken van proliferatiefinancieringsregelingen te herkennen.
• methoden die proliferators gebruiken om hun activiteiten te financieren te analyseren.
• het mondiale landschap van proliferatiefinanciering, inclusief relevante wettelijke kaders en regelgevende maatregelen te beschrijven.
• rode vlaggen en indicatoren van mogelijke proliferatiefinanciering binnen financiële transacties en bedrijfsactiviteiten te identificeren.
• kennis toe te passen om proliferatiefinancieringsrisico's te beoordelen en te verminderen in verschillende contexten, waaronder bankieren, handel en non-profitsectoren.

Certificeringswaarde
De training wordt afgesloten met een Kennistoets om te testen of de deelnemers de inhoud van de training hebben begrepen. Na het behalen van een minimale score van 80%, kunnen deelnemers hun ‘Certificate of Completion’ digitaal opslaan en/of afdrukken.

Vervolgstappen
Voor verdere verdieping op dit onderwerp kan worden gedacht aan een (online) klassikale verdiepingssessie of aan verdere verbreding door het volgen van de volgende Wwft-gerelateerde trainingen zoals AML/CFT Awareness. Trade Based Money Laundering of KYC/CCD.