Update Anti-Money-Laundering

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Beschreibung

Sie erhalten einen umfassenden Blick auf aktuelle Entwicklungen rund um die Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug und Terrorismusfinanzierung. Sie erarbeiten aktuelle Informationen über den ZKA-Branchenstandard, dessen aktuelle Erweiterung sowie das Projekt eines branchenweiten Gefährdungsanalysestandards. Diskutieren Sie mit den Referenten Praxisfragen bei der Umsetzung des neuen Geldwäscherechts, die Neuregelungen zu betrügerischen Handlungen und erarbeiten Sie Lösungsansätze, die Ihnen in der Praxis nutzen.
Am Vortag findet im selben Tagungshotel das Einsteigerseminar "AML" statt.

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Inhalte

  • Die neuen KWG-Regelungen zu Geldwäsche und Betrug
  • Neue ZKA-/DK-Hinweise zur Geldwäschebekämpfung
  • Neue ZKA-/DK-Hinweise zur Betrugsprävention
  • Änderungen nach dem Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention
  • Leitfaden zur Erstellung einer institutsinternen Risikoanalyse
  • Geänderte Prüfungsberichtsverordnung

Teilnehmer

Sie profitieren als Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertreter, als Compliance-Beauftragter, Mitarbeiter der Abteilungen Recht, Revision, Zahlungsverkehr, Finanzen und Geldwäscheprävention sowie als Mitarbeiter, die verantwortlich mit Fragen der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung betraut sind.

Referenten

Wolfgang Gabriel, Dr. Gernot Rößler

Dieses Seminar wird in Zusammenarbeit mit einem Kooperationspartner angeboten.

Termin 25.09.2012 , 09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Ort: Frankfurt
Seminarnummer 1209312
Gebühr: 860.00 EUR zzgl. 19% MwSt.

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