Fraud Detection and Prevention

Ihre Aufgaben in der Internen Revision und Compliance

Fraud Detection and Prevention

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Ihre Aufgaben in der Internen Revision und Compliance

Beschreibung

Fraud – englisch für Betrug, List, Täuschung, Unterschlagung – ist eine ernstzunehmende Bedrohung für Kreditinstitute und Finanzdienstleister.

In unserem Seminar ...
... sehen Sie, welche Möglichkeiten und Auswirkungen von Fraud es bei Banken und Finanzdienstleistungsinstituten gibt.
... erfahren Sie, wie Sie Fraud erkennen und verhindern.
... lernen Sie, wie Sie Fraud im Prüfungsansatz und bei der Prüfung im Rahmen der Internen Revision berücksichtigen.

Inhalte

• Möglichkeiten und Auswirkungen von Fraud im Finanzdienstleistungssektor
• Methoden zur Erkennung von Fraud-Potenzial bei Banken und Finanzdienstleistern, FRAUD-SCAN(R)
• Risikoorientierter Prüfungsansatz und mehrjähriger Prüfungsplan unter Berücksichtigung von Fraud
• Methoden bei Prüfungen durch Compliance oder Interne Revision
• Methoden bei anlassbezogenen Sonderprüfungen
• Rolle von Compliance und Interner Revision bei der Aufdeckung und Verhinderung von Fraud
• Berichtspflichten von Compliance und Interner Revision bei der Aufdeckung von Fraud: Abschlussprüfer, Vorstand, Aufsichtsrat und ggf. Aufsichtsbehörden

Teilnehmer

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft im Bereich Compliance oder Interne Revision, als Innenrevisionsbeauftragter sowie als interessierter Mitarbeiter eines Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituts.

Referenten

PricewaterhouseCoopers AG WPG

Voraussetzungen

Sie bringen Grundlagenkenntnisse von Compliance oder der Internen Revision mit.

Termin 28.09.2012 , 09:30 Uhr - 17:00 Uhr
Ort: Bonn
Seminarnummer 1262280
Gebühr: 780.00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG) Rabatt Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!