Das neue GwG für sonstige Verpflichtete

Das neue GwG für sonstige Verpflichtete

Academy of Finance Bonn
Logo von Academy of Finance Bonn
Bewertung: starstarstarstarstar 10 Bildungsangebote von Academy of Finance Bonn haben eine durchschnittliche Bewertung von 10 (aus 1 Bewertung)

Tipp: Haben Sie Fragen? Für weitere Details einfach auf "Kostenlose Informationen" klicken.

Startdaten und Startorte

Es gibt keine bekannten Startdaten für dieses Produkt.

Beschreibung

Schon jetzt ist der Nichtfinanzsektor zur Geldwäscheprävention verpflichtet. Der Gesetzgeber verschärft nun die Regelungen mit dem neuen Geldwäscheoptimierungsgesetz.
Die Umsetzung dieser Neuregelungen scheint zunächst für Nicht-KWG-Verpflichtete besondere Herausforderungen mit sich zu bringen. So werden zum Beispiel Sorgfalts- und Meldepflichten konkretisiert und Busgeldtatbestande erweitert.
Bei genauerem Durchleuchten der neuen Geldwäschebekämpfungsvorschriften sind diese Fragen jedoch beherrschbar. Die neue Prüfberichtsverordnung zeigt jedem Adressaten des neuen GwG, welche Maßnahmen konkret einzuführen und umzusetzen sind.

Das neue GwG für sonstige Verpflichtete

Jetzt buchen Inhouse-Ang…

Gesamte Beschreibung lesen

Frequently asked questions

Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!

Schon jetzt ist der Nichtfinanzsektor zur Geldwäscheprävention verpflichtet. Der Gesetzgeber verschärft nun die Regelungen mit dem neuen Geldwäscheoptimierungsgesetz.
Die Umsetzung dieser Neuregelungen scheint zunächst für Nicht-KWG-Verpflichtete besondere Herausforderungen mit sich zu bringen. So werden zum Beispiel Sorgfalts- und Meldepflichten konkretisiert und Busgeldtatbestande erweitert.
Bei genauerem Durchleuchten der neuen Geldwäschebekämpfungsvorschriften sind diese Fragen jedoch beherrschbar. Die neue Prüfberichtsverordnung zeigt jedem Adressaten des neuen GwG, welche Maßnahmen konkret einzuführen und umzusetzen sind.

Das neue GwG für sonstige Verpflichtete

Jetzt buchen Inhouse-Angebot

Beschreibung

Schon jetzt ist der Nichtfinanzsektor zur Geldwäscheprävention verpflichtet. Der Gesetzgeber verschärft nun die Regelungen mit dem neuen Geldwäscheoptimierungsgesetz.
Die Umsetzung dieser Neuregelungen scheint zunächst für Nicht-KWG-Verpflichtete besondere Herausforderungen mit sich zu bringen. So werden zum Beispiel Sorgfalts- und Meldepflichten konkretisiert und Busgeldtatbestande erweitert.
Bei genauerem Durchleuchten der neuen Geldwäschebekämpfungsvorschriften sind diese Fragen jedoch beherrschbar. Die neue Prüfberichtsverordnung zeigt jedem Adressaten des neuen GwG, welche Maßnahmen konkret einzuführen und umzusetzen sind.

Inhalte

  • Anforderungen an die "sonstigen" Verpflichteten
  • Spezielle Sicherungsmaßnahmen
  • Identifizierung und Prüfung des wirtschaftlich Berechtigten
  • Umgang mit Verdachtsmeldungen
  • Ausführungs- und Umsetzungshinweise für die Praxis
  • Die neue Prüfberichtsverordnung (PrüfbV)

Teilnehmer

Verpflichtete i. S. des GwG außerhalb des Geltungsbereiches des KWG (= Nichtfinanzsektor), somit an Geschäftsführer von Unternehmen, die mit hochwertigen Gütern handeln, an Geldwäschebeauftragte und Revisoren von Nichtkreditinstituten, Rechtsanwälte, Finanz- und Immobilienmakler, Wirtschaftsprüfer, Versicherungsvermittler und Betreiber von Spielbanken.

Referenten

Alexander Schneider, Rüdiger Quedenfeld

Dieses Seminar wird in Zusammenarbeit mit einem Kooperationspartner angeboten.

Termin 25.06.2012 , 09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Ort: Frankfurt
Seminarnummer 1206311
Gebühr: 860.00 EUR zzgl. 19% MwSt.

Werden Sie über neue Bewertungen benachrichtigt

Es wurden noch keine Bewertungen geschrieben.

Schreiben Sie eine Bewertung

Haben Sie Erfahrung mit diesem Kurs? Schreiben Sie jetzt eine Bewertung und helfen Sie Anderen dabei die richtige Weiterbildung zu wählen. Als Dankeschön spenden wir € 1,00 an Stiftung Edukans.

Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!

Bitte füllen Sie das Formular so vollständig wie möglich aus

(optional)
(optional)
(optional)
(optional)
(optional)

Haben Sie noch Fragen?

(optional)

Anmeldung für Newsletter

Damit Ihnen per E-Mail oder Telefon weitergeholfen werden kann, speichern wir Ihre Daten.
Mehr Informationen dazu finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.