Anti-Money-Laundering für Einsteiger

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Beschreibung

Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle behandelt Ihr Referent mit Ihnen die Fragen und Pflichten, die in diesem Zusammenhang relevant sind.

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Das Seminar gibt Ihnen einen umfassenden Einblick sowohl in die gesetzlichen als auch in die aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Anhand einer Vielzahl praktischer Fälle behandelt Ihr Referent mit Ihnen die Fragen und Pflichten, die in diesem Zusammenhang relevant sind.

Inhalte

  • Erscheinungsformen von Finanzbetrug und Geldwäsche
  • Organisations- und Sorgfaltspflichten
  • Der risikobasierte Ansatz
  • Der Kundenannahmeprozess / Know-Your-Customer
  • Umgang mit verdächtigen Kunden und Konten
  • Erstattung einer Verdachtsanzeige

Teilnehmer

Geldwäschebeauftragte, Mitarbeiter der Abteilung Geldwäsche sowie der Marktbereiche Compliance, Recht, Zahlungsverkehr, Revision, Organisation und Interessierte.

Referenten

Wolfgang Gabriel

Dieses Seminar wird in Zusammenarbeit mit einem Kooperationspartner angeboten.

Termin 24.09.2012 , 09:00 Uhr - 17:00 Uhr
Ort: Frankfurt
Seminarnummer 1209311
Gebühr: 860.00 EUR zzgl. 19% MwSt.

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